Завершено предварительное следствие по уголовному делу лидера преступной группировки, присваивавшей средства на сельское хозяйство через обналичивание на основе подложных документов, жителя Губинского района Эльнура Хахтари и жителя Имишлинского района Хюммета Гасанова.
Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Имишлинский районный суд.
Предварительное разбирательство по делу, находящемуся в производстве судьи Гурбана Гаджиева, состоится в ближайшие дни.
Сотрудники МВД и Генпрокуратуры, а также специалисты Минсельхоза провели совместную операцию, в ходе которой были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек.
Задержанные были доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.
В ходе расследования было установлено, что данные лица сначала незаконно сосредоточили в своих руках банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губинском, Хачмазском, Имишлинском, Шамкирском и других районах. Позднее члены группировки незаконно присвоили данные средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.
Предварительное расследование также показало, что в течение первых трех месяцев этого года были собраны банковские карты для субсидий, принадлежащие более чем 2 000 фермерам из различных регионов страны через ООО High Agro, Rovshanoglu Agro и 6 других фирм, созданных членами группировки.
Затем денежные средства на картах были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя официальных лиц на основе поддельных документов и обналичены на 25-40%. В результате этих незаконных финансовых операций членами группировки было незаконно присвоено около 5 000 000 манатов.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Члены группировки арестованы решением суда.
