Международный банк Азербайджана (МБА) будет использовать программное обеспечение FICO Tonbeller для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как передает Report, об этом компания FICO заявила на своем официальном сайте.
Банк будет использовать модули Siron для контроля поведения клиентов и транзакций (SironAML), для скрининга и оценки рисков своих клиентов (SironKYC), а также для скрининга транзакций в реальном времени (SironEmbargo), чтобы минимизировать риски соответствия.
Как отмечает FICO, программное обеспечение позволит банку создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные ключевые слова и критерии.
«Учитывая текущее состояние мировых финансовых рынков и растущие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, Международный банк Азербайджана предпринял шаги по минимизации таких рисков и обеспечению сотрудничества со своими коллегами», — сказал управляющий директор МБА Фуад Исламов.
Прежде чем выбрать FICO, банк в течение пяти месяцев проводил подробный обзор рынка, оценивая все основные продукты автоматизации контроля соответствия.
