Международный банк Азербайджана будет использовать систему FICO в борьбе с финансовыми преступлениями

Международный банк Азербайджана (МБА) будет использовать программное обеспечение FICO Tonbeller для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как передает Report, об этом компания FICO заявила на своем официальном сайте.

Банк будет использовать модули Siron для контроля поведения клиентов и транзакций (SironAML), для скрининга и оценки рисков своих клиентов (SironKYC), а также для скрининга транзакций в реальном времени (SironEmbargo), чтобы минимизировать риски соответствия.

Как отмечает FICO, программное обеспечение позволит банку создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные ключевые слова и критерии.

«Учитывая текущее состояние мировых финансовых рынков и растущие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, Международный банк Азербайджана предпринял шаги по минимизации таких рисков и обеспечению сотрудничества со своими коллегами», — сказал управляющий директор МБА Фуад Исламов.

Прежде чем выбрать FICO, банк в течение пяти месяцев проводил подробный обзор рынка, оценивая все основные продукты автоматизации контроля соответствия.

207 просмотров
| 2018-12-12T10:26:06+00:00 12 декабря 2018, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|